Approvazione delle nuove regole di cooperazione internazionale in materia penale e della lotta contro il riciclaggio di denaro o titoli contro la criminalità internazionale e il finanziamento del terrorismo
Inviato da Manuel Casal | Sezione Regolamenti
Ieri BOPA (n. 36/21) ha pubblicato le nuove regole della cooperazione penale e internazionale anti-riciclaggio di denaro o titoli contro la criminalità internazionale e il finanziamento del terrorismo , che entra in vigore il 15 giorni, in occasione della recente adozione e l'entrata in vigore della legge 28/2008 del 11 dicembre, che modifica la cooperazione penale e internazionale anti-riciclaggio di denaro o titoli della criminalità internazionale , che implica una armonizzazione della legislazione di Andorra con le norme internazionali e direttive europee. Il nuovo regolamento è conforme aspetti organizzativi e di funzionamento dell'unità di informazione finanziaria (UIF) creati dalla legge e che è l'organo che mira a promuovere e coordinare la prevenzione del riciclaggio di denaro. Il presente regolamento stabilisce il modo in cui i soggetti erano tenuti ad adempiere gli obblighi ai sensi della legge, le procedure da seguire in caso di rilevamento di una operazione operazione o progetto che possa essere correlato al riciclaggio dei proventi di attività criminali, la formazione deve avere persone che fanno parte degli organi di controllo interno e di comunicazione, il suo personale, il dovere del segreto professionale, cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni e la procedura disciplinare.
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