Codifier la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent
Section: Règlement
Le BOPA hier (66/21) a publié le texte de la loi de la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs mobilières de la criminalité internationale et la lutte contre le financement du terrorisme * dans la seconde supplémentaire Loi 28/2008 du 11 Décembre, portant modification de la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs mobilières de la criminalité internationale, le 29 Décembre 2000 portant création d'une branche la législation pour que le gouvernement dans les trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi publiée au Journal Officiel de la Principauté d'Andorre, avec le décret correspondant., le texte de la articles de ladite loi, y compris toutes les modifications et ajouts prévus par la loi modifiée.
* Comprend la correction des errata 16-9-2009 sont modifiées afin de les erreurs de transcription enregistrée dans le décret du 09.09.2009, publié le texte de la coopération pénale internationale et anti- le blanchiment d'argent ou de valeurs mobilières de la criminalité internationale et le financement du terrorisme, 29 décembre 2000, modifiée par la loi 28/2008 du 11 Décembre (BOPA 67/21).
Voir le règlement .
Tags: eau de Javel
Approuver les nouvelles règles de coopération de droit pénal international et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs mobilières de la criminalité internationale et le financement du terrorisme
Section: Règlement
Le BOPA hier (n ° 36/21) a publié les nouvelles règles de coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs mobilières contre la criminalité internationale et le financement du terrorisme , qui entre en vigueur le 15 jours, à l'occasion de l'adoption récente et l'entrée en vigueur de la loi 28/2008 du 11 Décembre, portant modification de la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs mobilières de la criminalité internationale , ce qui implique une harmonisation de la législation andorrane aux normes internationales et aux directives européennes. Le nouveau règlement est conforme aspects organisationnels et opérationnels de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) créés par la loi et que c'est le corps qui a pour but de promouvoir et de coordonner la prévention du blanchiment d'argent. Le présent règlement établit la manière dont les sujets ont été nécessaires pour remplir les obligations en vertu de la Loi, les procédures à suivre en cas de détection d'une opération de fonctionnement ou de projet qui peut être liée au blanchiment du produit de la activités criminelles, la formation doit avoir des gens qui font partie des organes de contrôle interne et de la communication, de son personnel, l'obligation du secret professionnel, la coopération internationale et l'échange d'informations et la procédure disciplinaire.
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