Billigung der neuen Regeln des internationalen Strafrechts Zusammenarbeit und Bekämpfung der Geldwäsche oder Wertpapieren gegen die internationale Kriminalität und Terrorismusfinanzierung
Geschrieben von Manuel Casal | Abschnitt Verordnungen
Die BOPA gestern (Nr. 36/21) veröffentlicht die neuen Regeln der Zusammenarbeit in Strafsachen und internationale Anti-Geldwäsche-oder Wertpapieren gegen die internationale Kriminalität und Terrorismusfinanzierung , die in Kraft tritt, am 15. Tag, anlässlich der jüngsten Verabschiedung und Inkrafttreten des Gesetzes 28/2008 vom 11. Dezember, zur Änderung des internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen und zur Bekämpfung der Geldwäsche oder Wertpapiere der internationalen Kriminalität , was auf eine Harmonisierung der andorranischen an die internationalen Normen und europäischen Richtlinien. Die neue Verordnung entspricht organisatorischen und betrieblichen Aspekte der Financial Intelligence Unit (FIU) durch Gesetz geschaffen und das ist der Körper, der Förderung und Koordinierung der Bekämpfung der Geldwäsche soll. Diese Verordnung regelt die Art und Weise, in dem Themen, welche die Verpflichtungen im Rahmen des Gesetzes zu erfüllen waren, um die Verfahren im Fall des Nachweises eine Operation oder ein Projekt auf die Operation, die Wäsche von Erträgen aus in Zusammenhang stehen können verfolgt werden kriminelle Aktivitäten, muss die Ausbildung haben Menschen, die Teil der Organe der internen Kontrolle und Kommunikation, ihrer Mitarbeiter, die Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, internationale Zusammenarbeit und Austausch von Informationen und des Disziplinarverfahrens sind.
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